Ghid de verificare

Cryptogames Casino: verificarea contului și controlul AML

Verificarea există prin licență, împotriva spălării banilor, și durează cel mult 48 de ore de la trimiterea documentelor complete.

Începe verificarea

Licență ONJNAutorizat sub licența ONJN-9559/2015, reglementat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Retragere fără surprize

Cadrul verificării de cont

Folosește acest tabel când ai documentele pregătite și vrei să știi cine verifică și cât aștepți.

Cine verifică

Cryptogames Casino S.R.L.

Licență

ONJN-9559/2015, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN)

Durată

48 de ore

Moment obligatoriu

cel târziu înainte de prima retragere

Întrebări

[email protected]

Vârstă minimă

18+

Documentele în mână

Pregătește actele în ordinea corectă

După ce parcurgi pașii, știi exact ce trimiți și de ce fiecare poză trebuie să fie lizibilă.

Prima poză, cea decisivă

Fotografiază cartea de identitate sau pașaportul pe fundal uniform, cu toate cele patru colțuri vizibile; umbra sau reflexia pe serie amână verificarea.

Adresă confirmată rapid

Alege o dovadă de domiciliu recentă, cu numele tău și adresa întreagă; o factură veche sau decupată nu confirmă adresa de acum.

Înainte de cenzurare, verifică numele

Fă o captură de ecran din contul de plată folosit la depuneri, cu numele titularului vizibil; datele sensibile pot fi acoperite, restul trebuie citit clar.

Păstrează e-mailul la îndemână

Așteaptă confirmarea în maximum 48 de ore; verifică e-mailul, inclusiv folderul de spam, și răspunde din același cont dacă echipa cere o clarificare.

Patru documente

Actele cerute la verificarea contului

După această listă, fiecare document are un motiv clar și o poză care trece controlul.

Carte de identitate sau pașaport

Confirmăidentitatea și vârsta

Copie clarătoate colțurile, serie lizibilă, fără reflexii

Dovadă de domiciliu recentă

Confirmăadresa actuală

Copie clarănume, adresă completă, dată recentă

Captură de ecran din contul de plată

Confirmătitularul metodei de plată

Copie clarănumele titularului și IBAN-ul vizibile

De la respins la aprobat în trei pași

Adresă confirmată fără amânare. Dovada de domiciliu veche nu mai arată unde locuiești acum, așa că echipa nu poate confirma adresa din cont. Cere o factură de utilități pe numele tău. Încarcă documentul nou în portalul contului.

Profil corectat, act acceptat. Numele sau adresa din document trebuie să fie identice cu cele din profil, altfel actul nu probează cine ești. Corectează în profil numele exact ca în act. Verifică diacriticele din nume înainte de trimitere.

Colțuri lipsă în fotografie. O fotografie tăiată sau cu reflexii ascunde colțurile și seria, iar operatorul nu poate citi datele de care are nevoie. Fotografiază actul pe fundal neted, la lumină. Așază actul pe masă și fotografiază drept.

Un control de rutină, nu o acuzație

Un casino cu licență ONJN trebuie să știe de unde provin sumele care intră în joc, iar această cerință vine din licența ONJN-9559/2015. Verificarea sursei fondurilor este o procedură de rutină împotriva spălării banilor, nu o bănuială la adresa ta.

În funcție de situație, echipa poate cere unul sau mai multe dintre aceste documente.

Extras de cont bancar
Fluturaș de salariu
Contract de muncă
Dovada vânzării unui autoturism
Declarație pe propria răspundere

Momentele cererii

Află când îți sunt cerute actele

După această listă știi exact în ce situații îți sunt cerute actele și ce pregătești din timp.

Vrei să depui mai mult

Sumele mai mari în joc aduc o limită nouă, așa că echipa cere actul de identitate și dovada de domiciliu înainte de activare.

Sume neobișnuite pentru profilul tău

O sumă neobișnuit de mare față de activitatea ta obișnuită cere o privire atentă, iar echipa poate solicita extrasul de cont care arată proveniența.

De ce contează titularul plății?

O metodă de plată nouă poate schimba titularul banilor, deci echipa verifică numele de pe contul de plată prin captură de ecran.

Vrei să retragi prima dată?

Prima retragere declanșează verificarea completă, fiindcă banii ies din cont și licența cere confirmarea identității înainte de plată.

Înainte de trimitere

Citește răspunsurile care contează

După ce citești, știi exact ce ți se cere și când, fără să mai pierzi timp pe întrebări.

Când îmi sunt cerute documentele, la început sau la retragere?+

Verificarea se face cel târziu înainte de prima retragere, iar dosarul trebuie aprobat până atunci. În anumite situații, cererea poate veni mai devreme: la înregistrare sau la prima depunere. Primești atunci un mesaj clar în cont, cu lista actelor necesare.

Ce se întâmplă cu datele din buletin după ce le încarc?+

Fișierele urcă prin conexiune criptată TLS 1.3 și sunt folosite doar pentru verificare și pentru controlul spălării banilor. Doar echipa de conformitate are acces la ele, iar datele nu se transmit unor terți în scop comercial. Pentru orice întrebare despre prelucrare, scrie la [email protected].

De ce mă întrebați de unde vin banii?+

Controlul sursei fondurilor este o cerință de rutină a licenței ONJN-9559/2015 și face parte din măsurile împotriva spălării banilor. Nu este o acuzație la adresa ta, ci un pas aplicat constant. Poți arăta venituri salariale, economii sau alte surse legale, cu documente simple.

Mi-am schimbat numele, ce fac cu actele?+

Trimite cartea de identitate nouă, ca titularul să corespundă cu numele din cont. Scrie în același mesaj la [email protected] ce nume apare acum, ca echipa să facă actualizarea. Fără acest pas, dosarul rămâne în așteptare.

Pot încărca actele făcând poze cu telefonul?+

Da. Fotografiază documentul pe o suprafață plană, cu lumina din față, și încarcă imaginile direct din galerie. Formatul obișnuit de pe telefon este acceptat, atâta timp cât textul se citește clar.

Actul mi-a fost respins, ce urmează?+

Citește motivul din mesaj, de obicei o margine tăiată sau o poză neclară. Trimite din nou documentul, integral și lizibil, în aceeași secțiune din cont. Dacă motivul nu e clar, scrie la [email protected] și primești indicații exacte.